Zorganizowana grupa wyłudzająca VAT i pranie pieniędzy – 9 zatrzymanych

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i praniem brudnych pieniędzy, a także wprowadzaniem do dokumentacji podatkowej nierzetelnych i podrobionych faktur VAT oraz podawaniem nieprawdy w deklaracjach podatkowych. Działania doprowadziły do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej miliony złotych. W wyniku podjętych czynności zatrzymano dziewięć osób.

Wielomiesięczna praca funkcjonariuszy Wołomina i Białegostoku doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o prowadzenie dużego zakresu przestępstw gospodarczych i skarbowych. Z ustaleń wynika, że działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT i pranie pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.

Realizując decyzje Prokuratora Rejonowego w Wołominie, w okresie od 10 do 16 czerwca 2026 r., funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób pochodzących z województw mazowieckiego i łódzkiego. Działania prowadzone były jednocześnie w kilku miejscach. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie po przylocie samolotu, na pokładzie którego się znajdował. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną dokonali zatrzymania w asyście Grupy Interwencji Specjalnych Straży Granicznej.

Podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację spółek oraz urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić kluczowy materiał dowodowy. Zabezpieczono także środki pieniężne w łącznej wartości ponad pół miliona złotych, zgromadzone w różnych walutach.

Zatrzymanym postawiono zarzuty dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur VAT, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut posługiwania się nierzetelnymi i podrobionymi fakturami. Prokurator Rejonowy w Wołominie wniósł o tymczasowy areszt na 3 miesiące, co Sąd uwzględnił.

Pozostałe cztery osoby objęto dozorem policji, wraz z zakazem kontaktowania się ze współpodejanymi. Według dotychczasowych ustaleń uszczerbek dla Skarbu Państwa przekroczył 5 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie i ma charakter rozwojowy; nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Podejrzanym grożą surowe kary od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.